متفرقات

5 دول "آمنة" تهرّب إليها أموال الجزائريين!

مستوردون ورجال أعمال اختاروا التزوير والتصاريح الكاذبة

06/02/2016 الجفاف وصل مرحلة الخطر.. ومليونا فلاح مهدد بالأسوإ
نشرت : السبت 06 فبراير 2016 10:02

حددت المديرية العامة للجمارك قائمة تضم 5 بلدان تهرّب إليها أموال المستوردين ورجال الأعمال الجزائريين، عن طريق استعمال وثائق مزورة وتصاريح كاذبة وهي على التوالي: بريطانيا، سويسرا، إسبانيا، لبنان، والإمارات العربية المتحدة.

وكشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للرقابة اللاحقة  لـ"الشروق" على هامش اللقاء الوطني لإطارات الجمارك حول استراتيجية القطاع مؤخرا، أن مصالحهم حددت قائمة لـ5 دول تمنح امتيازات جبائية لكل من يقصدها دون فرض شروط للتأكد من مصدر الأموال، وهو ما مكن عددا كبيرا من المتحايلين والمستوردين من رجال أعمال وشركات وهمية من تحويل الآلاف من الملايير عن طريق فتح حسابات مالية بهذه الدول.

وأضاف المسؤول ذاته، أن مهربي العملة نحو الخارج  يعتمدون على أساليب وطرق جديدة وذكية للانفلات من بين أصابع رقابة الجهات المختصة، والدليل على ذلك يقول محدثنا إن المديرية العامة للرقابة اللاحقة سجلت ارتفاعا كبيرا للمخالفات المتعلقة بتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج خلال سنة 2015 مقارنة بسابقتها، حيث قامت الشركات الوهمية وتجار ومستثمرون محتالون بتهريب نحو 77 مليار دينار و595 مليون سنتيم خلال العام الماضي، مقابل تهريب 68 مليار دينار خلال سنة 2014 .

ومن خلال تتبع مسار هذه الأموال، يقول محدثنا وذلك بعد تحقيقات معمقة والتدقيق في عمليات تحويل من حساب إلى آخر، تبين أن المهربين يحوزون على حسابات مالية بـ5 دول، الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي، أبو ظبي وكذا بيروت بلبنان وعدد من الجزر البريطانية وبعض المقاطعات في سويسرا وإسبانيا وأن مختلف التعاملات المالية المشبوهة مع هذه الدول تتم عن طريق تحويلات مالية متعددة، للهروب من الرقابة وتوظيف أموالهم في مشاريع مختلفة بهذه البلدان.

وهذا الأمر حسب المسؤول ذاته يدفع بحسب المتحدث إلى ضرورة العمل على بذل المزيد من الجهود وتحيين خطة العمل للتصدي لعصابات تهريب الأموال إلى خارج البلاد، حيث تعمل إدارة الجمارك في الوقت الحالي يقول محدثنا على فرض رقابة دائمة تستهدف من خلالها كبار المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يستوردون كميات كبيرة من مداخيل إنتاجهم.

آخر الأخبار


تابعوا الهداف على مواقع التواصل الاجتماعي‎

الملفات

القائمة
12:00 | 2021-08-01 أديبايور... نجم دفعته عائلته للانتحار بسبب الأموال

اسمه الكامل، شيي إيمانويل أديبايور، ولد النجم الطوغولي في 26 فيفري عام 1984 في لومي عاصمة التوغو، النجم الأسمراني وأحد أفضل اللاعبين الأفارقة بدأ مسيرته الكروية مع نادي ميتز الفرنسي عام 2001 ...

07:57 | 2020-11-24 إنفانتينو... رجل القانون الذي يتسيد عرش "الفيفا"

يأتي الاعتقاد وللوهلة الأولى عند الحديث عن السيرة الذاتية لنجم كرة القدم حياته كلاعب كرة قدم فقط...

23:17 | 2019-09-13 يورغن كلوب... حلم بأن يكون طبيبا فوجد نفسه في عالم التدريب

نجح يورغن كلوب المدرب الحالي لـ ليفربول في شق طريقه نحو منصة أفضل المدربين في العالم بفضل العمل الكبير الذي قام مع بوروسيا دورتموند الذي قاده للتتويج بلقب البوندسليغا والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما أوصله لتدريب فريقه بحجم "الريدز"...

خلفيات وبوستارات

القائمة

نسخة PDF

الطبعة الدولية N° 3459 15/11/2021

نسخة PDF

الأرشيف PDF

النوع
  • طبعة الشرق
  • طبعة الوسط
  • طبعة الغرب
  • الطبعة الفرنسية
  • الطبعة الدولية
السنة
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2006
  • 2003
  • 0
الشهر
اليوم
إرسال